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团结泰科技股份拥有限公司2018年第四次临时股东

[作者:locoy  来源:原创  时间:2019/08/13  阅读:次] [字体: ]
    

  证券代码:002217证券信称:澳门永利编号:2018-121

  团结泰科技股份拥有限公司

  2018年第四次临时股东方父亲会决定公报

  本公司所拥有董事、监事、初级办人员保障公报情节的真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  要紧提示:

  1、本次股东方父亲会召开时间没拥有拥有添加以、铰翻或变卦提案的情景。

  2、本次股东方父亲会以即兴场开票、网绕开票相结合的方法召开。

  3、为维养护中小投资者利更加,提高中小投资者对公司股东方父亲会决定的严重事项的参加以度,本次股东方父亲会采取中小投资者孤立计票。中小投资者为孤立容许算计持拥有本公司股份低于5%(不含)股份的股东方。

  壹、会召开及列席情景

  1、会召开时间:

  即兴场会召开时间为:2018年12月28日西半晌14:30-16:00。

  网绕开票时间为:2018年12月28日上半天9:30~11:30,下半晌13:00~15:00;?经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的末了尾时间为:2018年12月27日15:00到2018年12月28日15:00时间的恣意时间。

  2、即兴场会召开地点:深圳市珍装置区石岩街道塘头村创维花样翻新谷招商中心2#B座17楼江正西团结泰科技拥有限公司深圳分公司8号会室。

  3、召开方法:即兴场开票与网绕开票相结合的方法。

  4、召?集儿子?人:本公司董事会。

  5、主?持?人:董事长文开福。

  6、参加以本次股东方父亲会的股东方及股东方代劳动人共计17人,代表股份1,041,605,981股,占公司拥有表决权尽股份3,116,416,220股的33.4232%。就中即兴场列席父亲会的股东方及股东方代劳动8人,代表股份1,025,626,381股,占公司拥有表决权尽股份3,116,416,220股的32.9104%。

  7、公司片断董事、监事及董事会秘书列席了本次股东方父亲会,公司初级办人员列席了本次股东方父亲会。

  8、北边京市环球(深圳)律师事政所加委律师列席并对本次股东方父亲会终止了见证。

  9、本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》、《股票上市规则》等拥关于法度法规和《公司章程》的规则。

  二、议案审和解表决情景

  本次会采取即兴场记名开票表决和网绕开票相结合的方法审议并经度过了如次议案:

  (壹)逐项审议《关于提名增补养公司董事的议案》

  1、关于提名增补养4名匪孤立董事的提案

  1.1提名增补养黄旭晖为公司第五届董事会董事的议案

  列席本次股东方父亲会所拥有股东方表决结实为:得到赞同1,034,405,284股,赞同股数占列席股东方父亲会的股东方所持公司股份数代表的表决权的99.3087%;本议案得到股东方父亲会审议经度过。

 
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